1.召开时间：2009年12月28日上午九时
    2.召开地点：公司会议室
    3.召集人：公司董事会
    4.召开方式：现场投票表决
    5.股权登记日：2009年11月27日
    6.会议审议事项：批准、确认公司与山东新华医药集团有限责任公司签订的日期为二零零九年十月二十八日的协议及根据该协议公司向新华集团及／或其附属公司销售废料、水、电及蒸汽的二零一零年、二零一一年及二零一二年的年度上限分别为人民币31,000,000元、人民币35,000,000元及人民币39,000,000元，以及公司及／或其附属公司从新华集团及／或其附属公司采购配件、原材料及包装材料的二零一零年、二零一一年及二零一二年的年度上限分别为人民币200,000,000元、人民币210,000,000元及人民币220,000,000元。