1、会议召集人：公司董事会。
    2、现场会议召开时间为：2009年11月16日（星期一）下午14:30
    网络投票时间为：2009年11月15日－2009年11月16日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年11月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年11月15日15:00至2009年11月16日15:00期间的任意时间。
    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    4、股权登记日：2009年11月9日
    5、现场会议召开地点：公司办公楼七楼会议室
    6、登记时间：2009年11月15日上午9:00-下午5:00
    7、会议审议事项：《关于聘任独立董事的议案》、《关于向中国华能财务有限责任公司贷款的议案》、《关于控股子公司计提固定资产减值准备的议案》、《关于控股子公司对关停机组收取损失补偿费的议案》。