山东华泰纸业股份有限公司于2009年11月25日召开六届七次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过关于将不超过2亿元的公司公开发行股票闲置募集资金用于补充公司流动资金的议案，使用期限从2009年12月16日至2010年6月15日。

    二、通过关于变更国富浩华会计师事务所有限公司(由公司原审计机构万隆亚洲会计师事务所有限公司和北京五联方圆会计师事务所以及中磊会计师事务所总部及其部分分所合并后更名)为公司2009年度审计机构的议案。

    三、同意公司拟委托参股公司山东斯道拉恩索华泰纸业有限公司生产3500吨新闻纸，并由公司负责统一销售，委托价格为3500元/吨(含税价)。本次关联交易金额为1225万元。

    董事会决定于2009年12月11日下午2:00召开2009年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738308”，投票简称为“华泰投票”。