山东黄金矿业股份有限公司于2009年11月24日以通讯方式召开三届五十次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：

    一、同意公司托管二家公司即公司控股股东山东黄金集团有限公司(下称：集团公司)及其全资子公司山金矿业有限公司所持有的5家标的公司股权，托管费合计为每年120万元，托管期间为自2010年1月1日起至二家公司的托管股权转让且转让完成之日止。

    二、同意公司出资1000万元人民币获得2009年11月1日至2010年10月31日中国男子篮球职业联赛山东黄金篮球俱乐部的冠名权，球队冠名后，全称为“山东黄金男子篮球队”，简称为“山东黄金男篮”。

    三、通过关于竞购集团公司在山东产权交易中心(下称：产交中心)挂牌转让探矿权的议案：集团公司于2009年11月18日-12月26日挂牌出售其持有的山东省莱州市三山岛金矿区外围地质普查探矿权(位于公司持有的三山岛金矿《采矿许可证》之许可开采范围深部，勘查面积为0.45平方公里、有效期限为2008年11月4日至2010年9月30日)；公司拟以支付现金作为对价，以标的探矿权截止2008年12月31日评估值16107.86万元人民币(即挂牌价)，但最高不超过挂牌价1.3倍的价格竞购标的探矿权。根据产交中心信息，截至本公告日，尚无第三方向产交中心递交申请成为标的探矿权受让人。

    上述事项均涉及关联交易，其中第三项交易涉及重大关联交易。

    董事会决定于2009年12月11日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上第三项议案。