山东金晶科技股份有限公司于2009年12月1日召开四届五次董事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司向不超过10名特定对象非公开发行境内人民币普通股(A股)方案的议案：本次发行股票数量不超过10000万股(含10000万股)，发行价格不低于14.97元/股，所有发行对象均以现金方式认购。

    二、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性的议案。

    三、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。

    四、通过关于2009年度非公开发行股票预案的议案。

    五、通过关于修订公司募集资金管理办法的议案。

    董事会决定于2009年12月18日上午9:00召开2009年度第二次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30，13:00-15:00，审议以上有关及其它相关事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738586”；投票简称为“金晶投票”。