保 龄 宝董事会决议公告
    保龄宝第一届董事会第十五次会议于2009年12月7日举行，审议通过了以下决议：
    1、通过了《关于赤藓糖醇易地技术改造项目的议案》。
    2、通过了《关于修订<保龄宝生物股份有限公司董事会审计委员会议事规则>的议案》
    3、通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    4、通过了《关于修订<保龄宝生物股份有限公司对外担保管理办法>的议案》
    5、通过了《关于修订<保龄宝生物股份有限公司关联交易管理办法>的议案》
    6、通过了《关于修订<保龄宝生物股份有限公司信息披露管理办法>的议案》
    7、通过了《保龄宝生物股份有限公司防范控股股东资金占用制度》
    8、通过了《保龄宝生物股份有限公司高管持股变动管理制度》
    9、通过了《保龄宝生物股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》
    10、通过了《保龄宝生物股份有限公司投资者关系管理办法》
    11、通过了《关于为山东贺友集团有限公司提供2000万元担保的议案》
    同意公司为山东贺友集团有限公司2000万元的半年期流动资金借款提供延期连续担保。担保期限均为债务履行期限届满之日起两年。贷款到期后我公司不再为贺友集团在中国交通银行股份有限公司济南分行的贷款提供担保。
    截止本公告日，本次担保后公司及控股子公司对外担保累计金额为8,800万元，全部为对山东贺友集团有限公司担保；公司及控股子公司实际对外担保金额（已签定担保合同）累计为6,800万元，全部为对山东贺友集团有限公司担保。
    12、通过了《关于召开2009年第三次临时股东大会的议案》。
    公司定于2009年12月23日上午10:00在公司五楼会议室召开2009年第三次临时股东大会，审议以上有关事项。