鲁商置业股份有限公司于2009年12月10日以通讯方式召开第七届董事会2009年度第七次临时会议，会议审议通过如下决议：

    一、同意公司下属公司青岛银座地产有限公司向中国银行即墨支行申请开发贷款人民币8000万元，期限三年，年利率5.40%，并以其拥有的有关土地使用权进行抵押。

    二、同意公司全资子公司北京银座合智房地产开发有限公司向工商银行北京顺义支行申请项目二期开发贷款人民币2亿元，期限三年，利率上浮不超过同期银行贷款利率的10%，并以项目所占土地的国有土地使用权及在建工程为抵押物。

    三、通过公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司(下称：山东鲁商)向关联方山东银座商城股份有限公司出售商品房的议案。

    四、通过山东鲁商参与竞购由关联方山东省商业集团总公司和山东世界贸易中心通过山东产权交易中心公开挂牌出售的临沂鲁商地产有限公司100%股权的议案。

    董事会决定于2009年12月26日上午召开2009年度第三次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。