山东博汇纸业股份有限公司及其控股子公司-淄博大华纸业有限公司(下称：大华纸业)、山东博汇浆业有限公司(下称：浆业公司)于2009年12月12日，与关联方山东天源热电有限公司[为山东博汇集团有限公司(持有公司33.77%的股份)的控股子公司，下称：天源热电]分别签署《供用电合同》及《供用蒸汽合同》：天源热电分别向公司、大华纸业、浆业公司供电，供电价格均为0.52元/KWH(含税)，预计2010年度日常关联交易金额分别为人民币32000万元、4200万元、9200万元；天源热电分别向公司、大华纸业、浆业公司供应蒸汽，供汽价格均为80元/吨(含税)，预计2010年度日常关联交易金额分别为人民币14500万元、2800万元、480万元；上述协议有效期限均为2010年1月1日至2010年12月31日。
    董事会决议暨召开临时股东大会公告
    山东博汇纸业股份有限公司于2009年12月12日召开六届五次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于公司与山东天源热电有限公司(下称：天源热电)续签《供用电合同》及《供用蒸汽合同》的议案。
    二、同意公司控股子公司-淄博大华纸业有限公司(下称：大华纸业)、山东博汇浆业有限公司(下称：浆业公司)分别召开董事会，审议与天源热电分别续签《供用电合同》及《供用蒸汽合同》。
    三、同意浆业公司、大华纸业的外方股东三亚国际有限公司拟将其持有的浆业公司25%的股权、大华纸业40%的股权转让予星域控股有限公司，公司放弃上述转让股权的优先受让权。
    董事会决定于2009年12月30日上午召开2009年第三次临时股东大会，审议以上第一项议案。