泰安鲁润股份有限公司于2009年12月8日召开七届二十五次董事会及七届十三次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过关于公司向不超过10名的特定对象非公开发行境内上市的人民币普通股(A股)方案的议案：本次发行股票数量不超过6500万股(含6500万股)，不低于3000万股(含3000万股)，发行价格不低于12.91元/股，所有发行对象均以现金方式认购。

    二、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案。

    三、通过2009年度非公开发行股票预案的议案。

    四、通过关于为公司子公司华瀛山西能源投资有限公司的全资子公司山西灵石荡荡岭煤业有限公司和山西灵石冯家坛煤矿有限责任公司(下合称：供方)担保的议案：供方拟与厦门海翼国际贸易公司(下称：需方)签署《煤炭采购协议》，需方向供方采购总价款1亿元人民币的原煤，由公司为供方预收货款提供相应的担保，并承担连带保证责任。公司要求被担保方以其自身等值资产和矿权为本次担保提供反担保。

    五、同意公司为全资子公司南京永泰能源发展有限公司在中国民生银行股份有限公司南京分行申请的人民币2000万元贷款提供连带责任保证担保，期限为1年。

    截止公告日，公司累计对外担保金额(含上述两项担保)人民币13918万元，无逾期担保。

    六、通过关于修订《公司募集资金管理及使用制度》的议案。

    董事会决定于2009年12月25日14:00召开2009年第五次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738157”；投票简称为“鲁润投票”。