1、会议召开日期：2009年12月28日上午9：00

    2、会议召开地点：公司办公楼会议室

    3、会议召开方式：现场会议

    4、会议召集人：公司董事会

    5、股权登记日：2009年12月23日

    6、登记时间：2009年12月24日和12月25日上午8：30-11：30，下午13：30-17：30。

    7、会议审议事项：《关于投资建设高松厚度纯质纸项目的议案》。

     ●(002078) 太阳纸业:董事会决议

    太阳纸业第四届董事会第四次会议于2009年12月8日召开，审议通过了《关于拟投资建设高松厚度纯质纸项目的议案》、《关于公司租赁兖州市金太阳投资有限公司土地的议案》、《关于召开2009年第四次临时股东大会的议案》。