1、会议时间：2010年1月30日上午9：00；

     2、会议地点：公司副楼三楼会议室；

     3、会议方式：现场投票表决方式

     4、会议召集人：公司第四届董事会

     5、股权登记日：2010年1月26日

     6、登记时间：2010年1月27日（上午9:00-11:00，下午14:00-17:00）

     7、审议事项：《关于公司章程修正的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。