泰安鲁润股份有限公司于2010年1月25日以通讯方式召开七届二十七次董事会，会议审议通过公司为山西灵石荡荡岭煤业有限公司[系华瀛山西能源投资有限公司(目前公司及控股股东分别有其40%及30%股权)的全资子公司]在中信银行太原分行办理额度为人民币5000万元的银行贷款(期限1年)提供担保的议案，具体贷款及担保内容以与银行签订的相关合同内容为准。本次担保为关联担保。

     截止公告日，公司累计对外担保金额(含本次担保)为人民币18918万元(均为对子公司及其附属企业提供担保)，无逾期担保。

     根据公司控股股东永泰投资控股有限公司的提议，公司董事会同意将上述议案作为新增临时提案提交定于2010年2月7日召开的2010年第一次临时股东大会审议，会议其他事项均不变。