山东华鲁恒升化工股份有限公司拟租赁其控股股东山东华鲁恒升集团有限公司位于德州市天衢西路24号的房屋一幢(面积为1324.32平方米)用于经营办公，租金为每月每平方米10元人民币。该事项构成关联交易。

    公布董监事会决议公告

     山东华鲁恒升化工股份有限公司于2010年2月5日召开四届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：

     一、通过公司2009年度报告及其摘要。

     二、通过公司2009年度利润分配预案：以2009年末总股本49575万股为基数，每10股派1.0元(含税)。

     三、通过续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。

     四、通过关于终止与公司控股股东山东华鲁恒升集团有限公司(其提出不再承租公司面积为894平方米的房屋，下称：集团公司)签订之《房屋租赁合同》的议案。

     五、通过关于租赁集团公司房屋的议案。

     六、通过关于2010年日常性关联交易的议案：根据公司与集团公司等关联方签订的有关日常关联交易协议，预计2010年将发生的交易金额合计为14821万元。

     七、同意公司拟停止建设原料气醇烃化节能改造工程。

     八、同意公司拟建设5万吨/年合成尾气制乙二醇节能项目，该项目总投资45230万元，建设期为18个月。

     上述有关事项需经股东大会审议，会议召开时间另行通知。