1、会议时间：2010年3月31日（星期三）上午9：30

     2、会议地点：公司会议室

     3、会议召集人：公司董事会

     4、会议召开方式：现场召开

     5、会议期限：半天

     6、股权登记日：2010年3月29日

     7、登记时间：2010年3月30日（上午9：00-11：30，下午2：00-5：00）

     8、会议议题：公司2009年度报告及摘要、公司2009年度利润分配预案、关于变更募集资金投资项目的议案、关于变更经营范围的议案等。

    2009年年度报告主要财务指标及分配预案

     一、2009年年度报告主要财务指标

     1、每股收益(元) 0.53

     2、每股净资产(元) 5.15

     3、净资产收益率(%) 12.83

     二、每10股派1元（含税）