1．会议召集人：公司董事会。

     2．会议召开日期和时间：2010年2月26日，上午9:00-12:00。

     3．会议召开方式：现场投票方式。

     4．股权登记日：2010年2月22日

     5．会议地点：公司一楼会议室。

     6．登记时间：2010年2月25日，上午9:00-11:30,下午13:00-15:30。

     7．会议审议事项：《修改公司章程的议案》、《关于利用超募资金建设生猪副产品深加工项目的议案》、《关于利用超募资金建设西安得利斯食品有限公司50万头生猪胴体分割和年产5,000吨调理食品加工项目的议案》、《关于利用超募资金建设吉林得利斯食品有限公司年生产8,000吨高档肉制品项目的议案》、《关于为吉林得利斯食品有限公司发放委托贷款的议案》。