一、会议召开时间：2010年4月12日上午10：00

     二、会议召开地点：山东省寿光市晨鸣国际大酒店二楼会议室

     三、会议召集人:公司董事会

     四、会议召开方式：现场投票

     五、股权登记日：2010年4月1日

     六、登记时间：2010年4月6日或之前办理登记手续。

     七、审议事项：关于对公司董事会进行换届选举的议案、关于对公司监事会进行换届选举的议案、关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案、关于公司申请2010年银行综合授信额度的议案、关于公司为控股子公司申请银行授信额度提供担保的议案。