华纺股份有限公司于2010年3月2日召开三届三十三次董事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司为控股99.32%的子公司四川华纺银华有限责任公司(下称：华纺银华)提供连带责任保证担保的议案：鉴于华纺银华在农行射洪县支行的担保贷款已部分逾期，公司决定除2009年第一次临时股东大会批准的3000万元人民币担保额度外，为华纺银华在上述银行流动资金贷款提供2638万元的担保额度(为担保展期性质)，担保期限二年。具体担保金额、期限以单笔融资业务发生时签署的相关法律文件为准。

     公司及控股子公司累计对外担保额度为25879万元，逾期对外担保4300万元。

     二、通过关于更换公司董事的议案。

     三、通过公司部分高管人员变动的议案。

     四、通过关于授权公司董事长、总经理、总会计师联合签署公司融资、担保合同事项的议案。

     董事会决定于2010年3月23日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。