山东黄金矿业股份有限公司于2010年3月16日召开三届五十三次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：

     一、通过2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2009年12月31日总股本711536204股为基数，每10股送5股派1.00元(含税)；同时以资本公积金每10股转增5股。

     二、通过关于固定资产报废的议案。

     三、通过2009年年度报告及其摘要。

     四、通过2010年投资计划(计划投资总额为142488万元)。

     五、通过续聘北京天圆全会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案。

     六、通过关于日常关联交易及《〈采购、销售和服务框架协议〉补充协议》的议案。

     董事会决定于2010年4月7日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。