鲁银投资集团股份有限公司于2010年3月10日召开六届二十一次董事会及六届十一次监事会，会议审议通过如下决议：

     一、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。

     二、通过公司2009年年度报告及其摘要。

     三、通过公司2010年度固定资产投资预算3856.6万元。

     四、同意对2010年内到期的共计25000万元贷款继续办理借新还旧业务。

     五、通过公司2009年度日常关联交易协议执行情况和2010年继续执行公司与莱芜钢铁集团有限公司等相关单位所签署关联交易协议的议案。

     六、通过续聘大信会计师事务有限公司为公司审计中介机构的议案。

     七、通过关于制订公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《外部信息使用人管理制度》、《内幕信息及知情人管理制度》的议案。

     董事会决定于2010年4月9日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。