1、会议召集人：公司董事会

     2、会议召开时间：2010年4月10日（星期六）上午9：00

     3、会议期限：会期半天

     4、会议地点：公司三楼会议室

     5、会议召开方式：现场会议

     6、股权登记日：2010年4月6日

     7、登记时间：2010年4月7日-4月8日上午9：00-11：30，下午2：00-5：00；

     8、审议事项：《公司2009年年度报告及其摘要》、《公司2009年度利润分配方案》、《关于向银行申请综合授信融资的议案》、《关于为北京中卓时代消防装备科技有限公司综合授信提供担保的议案》、《关于续聘公司2010年度财务审计机构的议案》等议案。