山东鲁信高新技术产业股份有限公司于2010年3月15日召开六届十五次董事会及六届十一次监事会，会议审议通过如下决议：

     一、通过公司董、监事会提前换届选举的议案。

     二、通过关于修改公司经营范围的议案。

     三、通过公司章程修正案。

     董事会决定于2010年3月31日上午召开2010年第二次临时股东大会，审议以上事项。