1、会议召开日期：2010年3月31日上午9：00

     2、会议召开地点：山东省兖州市友谊路1号公司办公楼会议室

     3、会议召开方式：现场会议

     4、股权登记日：2010年3月26日

     5、登记时间：2010年3月29日和3月30日 上午8：30-11：30，下午13：30-17：30。

     6、会议审议事项：《关于公司为控股子公司兖州天章纸业有限公司提供连带责任担保的议案》、《关于公司为控股子公司兖州中天纸业有限公司提供连带责任担保的议案》、《关于公司为控股子公司兖州合利纸业有限公司提供连带责任担保的议案》、《关于兖州天章纸业有限公司为兖州华茂纸业有限公司提供连带责任担保的议案》、《关于申请银行授信额度的议案》。