山东新华医疗器械股份有限公司于2010年3月10日召开六届十七次董事会及六届九次监事会，会议审议通过如下决议：

     一、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《公司内幕信息知情人管理制度》、《公司外部信息使用人管理制度》。

     二、通过2009年年度报告及摘要。

     三、通过2009年度利润分配预案：拟以2009年末总股本13439.4万股为基数，每10股派1.00元(含税)。

     四、通过《关联方占用上市公司资金情况的专项说明》。

     五、通过《2009年度激励奖金提取和分配方案》。

     六、通过关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。

     七、同意公司拟以1713万元的价格将持有的山东新华安得医疗用品有限公司(下称：安得医疗)35.69%的股权转让给法国 Patrick Choay S.A.(下称：Patrick)。同时，Patrick 拟向安得医疗增资507万元。公司放弃此次增资的优先认购权。在安得医疗完成上述股权转让及增资后，公司仍持有安得医疗15%的股权。

     董事会决定于2010年4月10日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它议案。