山东高速公路股份有限公司于2010年3月25日召开三届三十三次董事会及三届十八次监事会，会议审议通过如下决议：

     一、通过公司2009年度利润分配预案：拟以2009年12月31日总股本336380万股为基数，每10股派0.88元(含税)。

     二、通过公司2009年年度报告及其摘要。

     三、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2010年度国内审计机构的预案。

     四、通过公司年报信息披露重大差错责任追究制度等事项。

     五、通过关于修改公司章程部分条款的预案。

     六、通过关于公司董、监事会换届选举的预案。

     董事会决定于2010年4月16日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。