1、会议时间：2010年4月8日（星期四）上午9时

     2、会议地点：公司办公楼一楼会议室

     3、会议召集人：公司董事会

     4、会议召开方式：现场召开

     5、会议期限：半天

     6、股权登记日：2010年4月6日

     7、登记时间：2010年4月7日上午8：30-11：30，下午13：30-17：00

     8、会议议题：《山东兴民钢圈股份有限公司2009年度利润分配方案》、《山东兴民钢圈股份有限公司2009年度报告及其摘要》、《关于使用部分超额募集资金用于建设<山东兴民钢圈股份有限公司年产400万件轿车车轮生产项目>的议案》等。