山东华泰纸业股份有限公司于2010年3月22日召开六届九次董事会及六届五次监事会，会议审议通过如下决议：

     一、通过2009年年度报告及其摘要。

     二、通过2009年度利润分配预案：拟定以现有股本648645233股为基数，每10股派1.00元(含税)。

     三、通过关于公司2010年度日常关联交易的议案。

     四、通过续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构的议案。

     五、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等。

     六、通过公司关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

     七、通过关于变更财务总监的议案。

     八、通过关于安全费用计提会计政策变更的议案。

     上述有关议案尚须提交公司股东大会审议。

公布2010年度日常关联交易公告

     山东华泰纸业股份有限公司与控股股东华泰集团有限公司及其关联方之间就采购、销售及其他事项发生日常关联交易，预计2010年度的交易总金额分别为72003.90万元、6633.78万元、662.49万元。