山东滨州渤海活塞股份有限公司于2009年3月25日召开四届四次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：

     一、通过公司2009年度利润分配预案：拟以公司总股本162823500股为基数，每10股派0.6元(含税)。

     二、通过公司2009年度报告及其摘要。

     三、同意公司全额出资设立滨州数控机床有限公司(暂定名)，注册资本1000万元。

     四、通过继续执行相关关联交易协议的议案：公司与相关关联方签署的《原料采购协议》、《产品销售协议》、《原料供应协议》，协议履行期限均为2009年1月1日起至2011年12月31日止。

     五、通过关于终止与滨州盟威集团有限公司(下称：盟威集团)土地租赁协议的议案。

     六、通过关于收购盟威集团拥有的部分国有土地使用权的议案。

     七、通过《募集资金使用管理办法(修订稿)》。

     八、通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》等。

     九、通过续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。

     十、通过公司分别与山东滨州亚光毛巾有限公司、山东华兴机械股份有限公司、滨化集团股份有限公司签订《贷款互保协议》的议案：上述互保双方确定相互提供保证金以外的保证担保最高金额分别为人民币2.5亿元、2.5亿元、5000万元，互保期限均为一年，保证期间均自主合同约定的债务履行期限届满之日后两年止。

     截至公告日，公司对外担保累计余额49600万元，无逾期担保。

     十一、通过公司非公开发行人民币普通股(A股)方案的议案：本次发行对象为不超过十名特定投资者，发行股票数量不超过10000万股(含10000万股)，发行价格不低于10.51元/股，认购对象以现金方式认购。

     十二、通过关于前次募集资金使用情况专项报告的议案。

     十三、通过关于公司非公开发行股票募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案。

     十四、通过公司非公开发行股票预案的议案。

     以上有关议案尚需提交公司2009年度股东大会审议，会议召开日期另行通知。