山东省药用玻璃股份有限公司于2010年3月22日召开五届十七次董事会及五届十二次监事会，会议审议通过如下决议：

     一、通过公司2009年度利润分配预案：以2009年末总股本257380111股为基数，每10股派1.00元(含税)。

     二、通过公司2009年年度报告及摘要。

     三、通过续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。

     四、通过关于会计政策变更追溯调整的议案。

     五、通过关于对2010年关联交易预计的议案。

     六、通过关于变更公司经营范围的议案。

     七、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。

     八、通过以自筹资金投资扩建高档轻量薄壁棕色瓶生产线的议案，该项目计划总投资为8230万元。

     九、通过关于为全资子公司包头市康瑞药用玻璃包装制品有限公司(下称：玻璃公司)提供担保(或委托)贷款的议案：玻璃公司董事会计划今后5年内每年视情况决定向银行申请1亿元以内的1年期贷款，拟由公司为其提供担保或委托银行给予贷款。

     十、通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》等。

     十一、通过关于提取2009年度激励基金的议案。

     十二、通过《激励基金第三次运用方案》。

     十三、通过关于推选第六届董、监事会候选人的议案。

     董事会决定于2010年4月17日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

公布关于2010年日常关联交易预计公告

     根据山东省药用玻璃股份有限公司控股子公司包头市康瑞药用玻璃包装制品有限公司(下称：康瑞公司)与关联企业包头市丰汇包装制品有限公司(下称：丰汇公司)、公司与关联企业沂源新奥塑料制品有限公司(下称：新奥公司)于2010年1月1日签署的相关日常关联交易合同(有效期限均为2010年1月1日至2010年12月31日)，康瑞公司向丰汇公司采购产品包装箱，2010年预计采购额700万元(合同期内最高交易总额900万元)；公司向新奥公司采购塑料包装物，2010年预计采购额2700万元(合同期内最高交易总额3000万元)。