(一)会议召集人：公司董事会。

     (二)会议地点：山东省济宁市高新区327国道58号山推国际事业园研究院三楼会议室。

     (三)会议召开日期和时间：2010年5月6日（星期四）上午8:30。

     (四)会议召开方式：现场方式。

     (五)股权登记日：2010年4月28日（星期三）

     (六)登记时间：2010年5月4日上午8:30-11:30，下午13:30-16:30。

     (七)会议审议事项：《公司2009年度财务决算报告》、《公司2009年度利润分配预案》、《公司2009年年度报告》及其《摘要》、《关于预计2010年度日常关联交易的议案》、《关于修改公司章程的议案》等。

    山推股份:2009年年度报告主要财务指标及分配预案

     一、2009年年度报告主要财务指标

     1、每股收益(元) 0.56

     2、每股净资产(元) 4.26

     3、净资产收益率(%) 13.85

     二、每10股派1元（含税）