1、会议召集人：公司董事会

     2、会议时间：2010年5月12日上午9:00

     3、会议地点：公司会议室

     4、会议方式：现场记名投票表决方式

     5、股权登记日：2010年5月7日

     6、登记时间：2010年5月11日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）

     7、会议议题：《公司2009年度利润分配方案》、《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》、《关于公司拟与海阳市人民政府进行战略合作事宜的议案》、《公司2009年度报告及年报摘要》等。

4月19日举行2009年年度报告网上说明会

     东方海洋定于2010年4月19日（星期一）上午9:30-11:30在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行2009年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。

     出席本次说明会的人员有公司总经理李存明先生等人。