1、会议召集人：公司董事会。

     2、会议地点：泰安泉盛大酒店（山东省泰安市环山路139号）。

     3、会议召开日期和时间：2010年5月12日（星期三）上午10:00。

     4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的表决方式。

     5、股权登记日：2010年5月5日

     6、登记时间：2009年5月11日上午9:00-下午17:00；

     7、会议审议事项：公司《2009年度财务决算报告》、《2009年度利润分配方案》、《关于改聘2010年度财务审计机构的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等。