1、会议召集人：公司董事会

     2、会议地点：公司多功能厅

     3、会议召开日期和时间：2010年5月17日（星期一）上午9点，会期半天

     4、股权登记日：2010年5月13日

     5、会议召开方式：现场表决方式

     6、会议审议事项：《2009年年度报告及其摘要》、《2009年度财务决算报告》、《2009年度利润分配方案》、《关于续聘中瑞岳华会计师事务所的议案》等。

    2009年年度报告主要财务指标及分配预案

     一、2009年年度报告主要财务指标

     1、每股收益(元) 0.12

     2、每股净资产(元) 2.7

     3、净资产收益率(%) 4.26

     二、不分配不转增