山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司于2010年4月13日召开五届十五次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：

     一、通过公司2009年年度报告及其摘要。

     二、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。

     三、通过续聘大信会计师事务有限公司为公司2010年度财务审计机构的议案。

     四、通过关于预计2010年度关联交易金额的议案。

     五、通过关于制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》等议案。

     六、通过授权管理层使用不超过1.5亿元自有闲置资金购买中短期低风险银行理财产品的议案：在上述额度内，用于购买理财产品的资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在初始投资1.5亿元以内。授权期限自董事会决议通过之日起一年内有效。

     董事会决定于2010年5月19日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。