日照港股份有限公司于2010年4月22日召开三届十七次董事会及三届十五次监事会，会议审议通过如下决议：

     一、通过公司向不超过10名特定投资者非公开发行境内上市人民币普通股(A股)股票的议案：本次发行股票价格不低于7.07元/股，发行数量为12500万股(含12500万股)-20000万股(含20000万股)。所有发行对象均以现金认购。

     二、通过关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案。

     三、通过关于2010年非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案。

     四、通过关于公司新老股东共享本次非公开发行A股股票前滚存未分配利润的议案。

     五、通过关于前次募集资金使用情况报告的议案。

     六、同意召开2010年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它事项，会议具体事项另行通知。