(一)会议时间：2010年5月28日，上午9：00

     (二)会议地点：山东省东阿县阿胶街78号山东东阿阿胶股份有限公司会议室；

     (三)会议召集人：公司董事会

     (四)会议召开方式：现场投票

     (五)股权登记日：2010年5月24日

     (六)登记时间：（1）2010年5月27日上午8点至下午5点；（2）2010年5月28日上午8点至上午9点开会前；

     (七)会议审议事项：《公司2009年度报告及摘要》、《公司2009年度利润分配预案》、《公司会计政策和会计估计变更》、《关于聘任公司2010年度审计机构并确定其报酬》等议案。