1、会议召集人：公司董事会

     2、会议时间：2010年5月12日上午9点

     3、会议地点：公司本部六楼会议室（山东泰安东岳大街104号）

     4、会议方式：现场记名投票方式。

     5、会议期限：半天

     6、登记时间：2010年5月11日上午8：30至下午4：30

     7、股权登记日：2010年5月7日

     8、会议议程：《关于2009年度利润分配的提案》、《2009年年度报告》、《关于续聘公司审计服务机构的提案》等。

    2009年年度报告主要财务指标及分配预案

     一、2009年年度报告主要财务指标

     1、每股收益(元) 0.0173

     2、每股净资产(元) 1.82

     3、净资产收益率(%) 0.93

     二、不分配不转增