（一）召开时间：2010年5月13日上午9：30，会期半天

     （二）召集人：公司董事会

     （三）会议地点：烟台市芝罘区西山路80号公司二楼会议室

     （四）召开方式：现场投票

     （五）股权登记日：2010年5月6日

     （六）登记时间：2010年5月12日（8：30-11：30，14：00-17：00）

     （七）会议审议事项：《公司2009年年度报告及摘要》、《公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案》、《关于聘请2010年度审计机构及支付审计费用的议案》等。