鲁银投资集团股份有限公司于2010年4月22日召开六届二十三次董事会及六届十二次监事会，会议审议通过如下决议：

     一、通过公司2010年第一季度报告。

     二、通过关于授权公司经理层收购青岛豪杰矿业有限公司[注册资本为人民币500万元；合法拥有面积为15.1平方公里的探矿权(有效期限为2009年12月15日至2011年9月30日)，并取得其中0.4674平方公里的采矿许可证(采矿权有效期为2009年8月21日至2014年8月21日)；勘探区块内共有5处铁矿矿体，其中2号矿体已探明储量为484.5万吨；该公司经营期限为2007年7月10日至2015年3月9日；下称：青岛豪杰]股权的议案：公司于2010年3月13日与自然人赖积豪签订了合作意向书(在签订正式股权转让协议前，赖积豪需先行收购其他两位股东的股权，使其所持青岛豪杰股权达100%)，公司拟收购赖积豪持有的青岛豪杰55%的股权(下称：标的股权)，以青岛豪杰评估价值(预计约为2亿元)为基础，协商确定标的股权转让价格为1.1亿元。即：公司以275万元人民币的价格受让标的股权，之后双方共同对青岛豪杰增资至2亿元人民币，其中公司出资10725万元人民币，赖积豪以其对青岛豪杰500万元注册资本金之外的投资额出资。增资完成后双方持有青岛豪杰的股权比例仍为55%和45%。本次交易所涉铁矿石储量具有不确定性，除2号矿体外，其他勘探区块内铁矿石储量尚未确定。

     三、通过关于提名荆延芳为公司第六届监事会监事候选人的议案。

     上述有关议案需提交股东大会审议。