兖州煤业股份有限公司于2010年4月23日召开四届十四次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2009年年报及其摘要。

    二、通过公司2009年度利润分配预案：每股派0.25元(含税)。

    三、确认2009年度公司与控股股东各类别持续性关联交易的执行金额，均未超过独立股东批准的上限额度。

    四、通过关于核销坏账准备的议案。

    五、通过公司关于会计估计变更的议案。

    六、通过关于公司与兖矿集团财务有限公司(下称：财务公司)持续性关联交易的议案：批准公司与财务公司签署《金融服务协议》，协议限定2010-2011年每年的交易上限金额，其中：存款、贷款服务每年的上限金额分别为14亿元、10亿元；票据贴现费用及结算服务等其他金融服务手续费，2010年、2011年的上限交易金额分别为2354万元、2854万元。

    七、通过关于修订《公司募集资金管理及使用制度》等议案。

    八、通过续聘均富会计师行、信永中和会计师事务所分别为公司2010年度境外和境内会计师的议案。

    九、通过关于给予公司董事会增发H股股份、回购H股股份一般性授权的议案：建议授权公司董事会适机决定，是否增发不超过已发行H股20%的H股股份；是否回购不超过有关决议案通过之日公司已发行H股总额10%的H股股份。

    十、通过公司2010年第一季度报告。

    董事会决定于2010年6月25日上午依次召开2009年度股东周年大会及2010年度第一次A股、H股类别股东大会，审议以上有关及其它相关事宜。