一、会议时间：2010年5月13日上午9:00-11:30

     二、会议地点：新北洋办公大楼四楼会议室

     三、会议召开方式：现场会议、现场投票方式

     四、会议召集人：公司董事会

     五、股权登记日：2010年5月7日

     六、登记时间：2010年5月10日至2010年5月12日（上午8：00时-11：00时，下午14：00时-16：00时）（信函以收到邮戳为准）。

     七、会议审议事项：2009年度财务决算报告、2009年度利润分配方案、关于续聘会计师事务所的议案、关于2010年日常经营关联交易的议案、关于修订《公司章程》的议案等。