（一）召开时间：

     1、现场会议召开时间为：2010年5月12日（星期三）上午9:00点

     2、网络投票时间为：2010年5月11日-2010年5月12日

     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年5月12日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2010年5月11日下午15:00 至2010年5月12日下午15:00期间的任意时间。

     （二）召集人：公司董事会

     （三）现场会议召开地点：中国石化山东泰山石油股份有限公司六楼会议室

     （四）股权登记日：2010年5月7日（星期五）

     （五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

     （六）登记时间：2010年5月11日上午8：30至下午4：30

     （七）审议事项：《2009年年度报告》、《2009年度利润分配预案》、《关于2010年度日常关联交易的提案》等。