山东鲁信高新技术产业股份有限公司于2010年4月26日召开七届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：

     一、通过公司2009年年度报告及其摘要。

     二、通过公司2010年第一季度报告。

     三、通过公司2009年度利润分配预案：不分配、不转增。

     四、通过关于预计2010年度日常关联交易的议案。

     五、通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》等。

     董事会决定于2010年5月19日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。