山东鲁北化工股份有限公司于2010年4月28日召开五届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2009年度利润分配预案：不分配。

    二、通过2010年度顺延执行公司与各关联方于以前年度签署的日常关联交易的议案。

    三、通过续聘国富浩华会计师事务所有限公司作为公司2010年度审计机构的议案。

    四、通过公司2009年年度报告及其摘要。

    五、通过关于提请股东大会授权董事会投资权限为公司2009年末净资产10%(含10%)以下的议案。

    六、通过关于会计政策变更的议案。

    七、通过《内幕信息知情人登记制度》的议案。

    八、通过关于对磷铵系统及其他资产计提固定资产减值准备的议案。

    九、通过公司2010年第一季度报告。

    十、通过关于公司暂停上市后续工作的议案。

    董事会决定于2010年6月10日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。