银座集团股份有限公司于2010年4月28日以通讯方式召开九届五次董事会，会议审议通过如下决议：

     一、通过公司2010年第一季度报告。

     二、同意公司以2009年度非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目济南振兴街Shopping Mall的自筹资金63000万元。

     三、同意公司为全资子公司泰安银座商城有限公司向泰安市商业银行灵山支行申请的1500万元流动资金贷款、公司控股99.55%的子公司临沂银座商城有限公司向临沂市工商银行兰山支行申请的4000万元的贷款(其中包括3000万元流动资金、1000万元银行票据)提供连带责任担保，贷款期限均为一年，担保期限均为12个月。

     不含本次担保金额，公司实际发生的对外担保累计金额为人民币43500万元(全部系为全资及控股子公司提供担保)；公司及其全资或控股子公司无对外及逾期担保。