1.召开时间：2010年6月25日上午九时

     2.召开地点：山东省淄博市张店区东一路14号公司会议室

     3.召集人：公司董事会

     4.召开方式：现场投票表决

     5.股权登记日：2010年5月25日（星期二）

     6.会议审议事项：审议及批准二零零九年度经审核的财务报告、二零零九年度利润分配方案、选举徐列先生为公司非执行董事的议案、选举李天忠先生为公司监事的议案等。