1、会议召开时间：2010年5月20日（星期四）下午14时整，会期半天

     2、会议地点：山东省博兴县滨博大街1568号公司二楼会议室

     3、会议召集人：公司董事会

     4、会议召开方式：现场投票

     5、股权登记日：2010年5月13日

     6、登记时间：2010年5月17日 8：30---16：30

     7、审议事项：《关于超募资金使用计划的议案》、《关于使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于修改<募集资金管理制度>的议案》。