1．召集人：公司董事会。

     2．会议地点：公司办公楼二楼第二会议室。

     3．会议召开日期和时间：2010年6月4日上午9：30。

     4．会议召开方式：现场方式。

     5．股权登记日：2010年5月31日

     6．登记时间：2010年6月4日8：00-9：20

     7．会议审议事项：《关于使用部分超募资金建设新项目的议案》。