山东南山铝业股份有限公司于2010年5月20日召开六届二十七次董事会，会议审议通过如下决议：

     一、同意公司与中国工商银行股份有限公司龙口黄城支行、中国建设银行股份有公司龙口支行黄城分理处及保荐机构齐鲁证券有限公司(下称：齐鲁证券)签订《募集资金专户存储三方监管协议》，公司在上述银行增加开设募集资金专户，仅用于公司非公开发行股票募集资金投向项目之年产22万吨轨道交通用新型合金材料生产线项目募集资金的存储和使用；齐鲁证券应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。

     二、同意公司将根据需要将部分暂时闲置的募集资金在原存放银行转存为定期存款。