山东金泰集团股份有限公司于2010年6月2日以通讯方式召开六届二十二次董事会及六届七次监事会，会议审议通过如下决议：

     一、通过公司关于董、监事会换届选举的议案。

     二、同意公司为偿还向两股东北京新恒基投资管理集团有限公司、北京新恒基房地产集团有限公司的借款本息(借款金额分别为5000000.00元、45426800.00元，利息分别为265500.00元、2412163.08元)，决定向该两股东借款53104463.08元(借新还旧)，并授权公司经理层在借款到期后与相关方重新签订借款协议，借款期限为一年，年利率为5.31%。

     董事会决定于2010年6月29日下午召开2009年度股东大会，审议以上第一项议案及公司2009年度利润分配预案等事项。