1、会议时间：2010年7月28日（星期三）14:00

     2、会议召开地点：公司A-1会议室

     3、会议召集人：公司董事会

     4、会议召开方式：现场投票表决

     5、股权登记日：2010年7月26日

     6、登记时间：2010年7月27日，上午9：30-11：30，下午14：00-17：00

     7、会议议题：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司独立董事津贴的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。